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3億6800万円儲け、1億4000万円を脱税!
あの巨額脱税FXトレーダーの手法とは?

2012年03月14日(水)12:44公開 [2012年03月14日(水)12:44更新]

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■他人名義口座利用の原因はレバレッジ規制!?

 ここで2つめの疑問、「なぜ、他人名義の口座を利用したのか?」のヒントが得られる。

 「彼が取引していた2010年の夏、レバレッジ規制で50倍の上限が課せられ、それまでのようなハイレバ取引ができなくなりました。

 小さな利幅しかとれないアービトラージでは大きな打撃です。それに日本では1回の取引数量に上限があります。最大でも500万通貨程度。

 彼は儲かった利益を再投資する複利で運用しようとしていましたが、複利で回そうにも、最大500万通貨だとすぐ上限にひっかかってしまう」

 特定の会社だけに生じる特異な値動きを狙うアービトラージでは、『もう取引上限? じゃあ、他の会社で』とはいかない。

 「海外では『セカンドアカウント』を持てるFX会社もありますが、日本では個人口座と法人口座を使い分けるくらいしかありません。

 複数の法人を立ち上げて法人口座をたくさん作る、という手もありますが、口座開設の際、役員欄に同一人物がいないかをチェックされたりしますから難しい。

 そうしたなかで溝田さんは仕方なく、名義の借用に手を出してしまったのでは。『他人名義の口座で取引して自分の所得を隠そう』という脱税目的ではなく、純粋に複利で運用したかったがゆえでしょう」 

■今も残るフェイスブックからうかがえる素顔

 2009年から2010年にかけての取引で3億6800万円の利益をあげた溝田氏。気になるのはその暮らしぶりだ。

 「お金があれば使いたがるタイプでした。以前から『フェラーリがほしい』と言っていて、一緒に見に行ったこともあります。その後、買ったようですね、フェラーリ」

 今も残る溝田氏のフェイスブックには、着飾った複数の女性たちとの写真も多く、豪勢な暮らしぶりが容易に推測できる。

溝田耕治氏のフェイスブック

 「大手銀行のMT4口座を開いたりもしていたようですね。その口座に個人がMT4口座を開くには1億円以上の資金が必要だと聞きました」

■「あとから節税」は非常に難しい

 しかし、なぜ溝田氏はシンガポールへ拠点を移したのだろうか……?

 「『税金が大変だ』とよくこぼしていました。『4年落ちの中古外車でも買ったら?』とアドバイスしたりしていたのですが、シンガポールへ行ったのは事後報告。

 シンガポールの税率の低さに目をつけたのでしょうが、日本の税制は『属地主義』。日本にいる間に稼いだ分は日本で税金を納めないといけない。それは彼もわかっていたと思うのですが……」

 溝田氏がシンガポールへ移住したのは2010年、それも年の瀬の迫った12月。翌年の納税を考えて慌てて移住したのかもしれない。

 だが、節税対策を事後的に行うのは極めて難しい。

 溝田氏が年初の時点でシンガポールへ移住していたのなら、その年の所得は日本での課税から逃れられるが、12月になって慌てて移住しても、日本での課税から逃れることはできない。

■過去の判例から執行猶予つき判決か

 「『おそまつ』というしかない。彼は僕らの作ったEAを使ってくれて、海外での販売を任せてもいた。とても残念です」

 気になるのは溝田氏の今後だが、申告漏れしていた3億6800万円の利益に対する1億4000万円の納税に加えて延滞税、重加算税も付加される。

 また、これだけの金額になると刑事罰も科されるが、過去の判例からすると執行猶予つき判決になると思われる。

 以下の表はこれまでに報道された、FXが絡んだおもな脱税事件。

池辺雪子氏磯貝清明氏の場合、いずれも執行猶予つきの判決となっている。

【参考記事】
脱税総額9億円! 超ビッグFX対談!! 池辺雪子×磯貝清明
FXで8億円稼いだ主婦…池辺雪子さんのトレード手法(1) ~合計利益は4億円ではなく、8億円!!~
FXで8億円稼いだ主婦…池辺雪子さんのトレード手法(2) ~9.11の時もあわてず、買い向かった~
FXで8億円稼いだ主婦…池辺雪子さんのトレード手法(3) ~短期と長期のRSIを使った手法とは?~

 問題は支払うべきだった所得税などを支払えるかどうか。磯貝氏のように、2006年単年で見れば利益をあげていても、その後の取引で利益を失ってしまい、支払い能力がなくなってしまっていると大問題だ。

長期にわたる分割となると、利息がかさんでいき、支払総額は大きくふくれあがってしまう。溝田さんが利益を確保していることを願うが――。

 「自動売買のプロ」であることを、はからずも脱税によって証明してしまった溝田氏。禊ぎをすませた後の名誉挽回にはぜひ期待したいところだ。

 また、溝田氏のケース、他山の石ではない。税金は儲かった後から節税しようとしても手遅れ。FXをやるならば、「勝ったときの税金のこと」も考えておきたい。

(取材・文/ミドルマン・高城泰 撮影/堀内慎祐)

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